私转私转账会被监控吗?
网友投稿• 2021-08-16 22:24:02 •阅读228
如果金额超过了规定的数额就会被监控,一般来说,以下情况会被监控:
1、当日单笔交易、当日累积交易金额超过了50000元;外币超过了10000美元;
2、自然人客户与其他账户发生的交易:单笔交易金额或是当日累积金额超过了50万元;外币超过了10万美元;
3、自然人客户与其他银行的账户发生的交易:单笔交易金额或是当日累积金额超过了20万元;外币超过了1万美元;
4、非自然人与其他账户发生的交易:单笔交易金额或是当日累积金额超过了200万元;外币超过了20万美元。
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处