突然存30万银行会查吗？有谁知道吗？
网友投稿• 2021-08-16 11:03:53 •阅读96
突然存三十万，银行并不会直接查，而是会向中国反洗钱监测分析中心报告。
每笔或当天总共交易人民币在二十万元以上，外币交易价值一万美元以上的现金缴存，是需要上报的，大额交易并不都是可疑交易。只要交易真实合法，就是正常交易，商业银行可以不用再向人民银行上报可疑交易记录。
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突然存三十万，银行并不会直接查，而是会向中国反洗钱监测分析中心报告。
每笔或当天总共交易人民币在二十万元以上，外币交易价值一万美元以上的现金缴存，是需要上报的，大额交易并不都是可疑交易。只要交易真实合法，就是正常交易，商业银行可以不用再向人民银行上报可疑交易记录。
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