金陵【华软科技(002453)、股吧】股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2020年4月29日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于注销分公司的议案》

　　同意注销苏州天马精细化学品股份有限公司（公司原称）高新区分公司，公司董事会授权管理层办理高新区分公司注销事宜。

　　《关于注销分公司的公告》具体内容详见 2020 年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002453        证券简称：华软科技     编号：2020-044

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于注销分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、概述

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。 根据公司战略及业务发展需要，为提高公司整体经营效率，公司拟注销苏州天马精细化学品股份有限公司高新区分公司（以下简称“高新区分公司”）。

　　根据《公司章程》的规定，本次注销事项无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟注销分公司基本情况

　　1、公司名称：苏州天马精细化学品股份有限公司高新区分公司

　　2、统一社会信用代码：91320505670974007L

　　3、注册地址：苏州高新(5.290, -0.04, -0.75%)区浒青路122号

　　4、负责人： 徐敏

　　5、成立日期：2008-01-03

　　三、拟注销对公司的影响

　　1、本次注销分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也不会给公司带来风险。

　　2、本次注销分公司事项有利于公司优化资本结构、降低经营管理成本、提高管理效率，对规范公司运营起到积极作用，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

　　四、其他

　　公司董事会授权管理层办理高新区分公司注销事宜。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：002453        证券简称：华软科技    编号：2020-045

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于关停全资子公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年3月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于关停全资子公司的议案》。公司拟逐步关停全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园化工”）、镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”），截至本公告披露之日，纳百园化工和润港化工已完成部分产线关停，现将具体进展情况公告如下：

　　一、全资子公司概况

　　1、南通市纳百园化工有限公司

　　注册地址：江苏省如东县洋口化工园区

　　注册资本：16,889.66万元人民币

　　经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量＞10%～80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP催化剂（锰络合催化剂）、DBSO（6-6二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氟化钙溶液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　截至2019年12月31日的纳百园化工财务经营情况如下：

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　　2、镇江润港化工有限公司

　　类 型：有限责任公司

　　住 所：镇江新区龙溪路8号

　　注册资本：10531.60546万元

　　经营范围：造纸助剂（造纸施胶剂AKD、湿强剂、造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售，同类产品的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）。

　　截至2019年12月31日的润港化工财务经营情况如下：

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　　二、关停全资子公司的进展情况

　　截至本公告披露日，纳百园化工已完成氰基频那酮和锰络合催化剂生产线的关停工作；润港化工已完成干强剂、分散剂生产线关停工作。

　　随着相关生产线的关停，公司将对相关人员进行妥善安置，对相关资产进行处置，并做好债权债务的梳理和后续跟踪，确保相关事项稳步推进。

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，根据上述事项的进展情况，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日