新疆友好（集团）股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12

　　月30日收到董事刘思军先生的书面辞职报告，刘思军先生因个人原因申请辞去

　　公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘思军先生的辞职

　　自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　刘思军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘思

　　军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　刘思军先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事

　　会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董事

　　会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

　　特此公告。

　　新疆友好（集团）股份有限公司董事会

　　2019年12月31日