11月21日，近日【沃格光电(603773)、股吧】（603773）于2019年11月20日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

　　董事长：易伟华

　　董事会成员：易伟华、张迅、肖珂、康志华、陈玉罡（独立董事）、姜帆（独立董事）、刘卫兵（独立董事）

　　公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　董事会战略委员会：易伟华、姜帆、康志华，由易伟华担任主任委员；

　　董事会提名委员会：刘卫兵、姜帆、易伟华，由刘卫兵担任主任委员；

　　董事会审计委员会：刘卫兵、陈玉罡、张迅，由刘卫兵担任主任委员；

　　董事会薪酬与绩效考核委员会：姜帆、陈玉罡、易伟华，由姜帆担任主任委员；

　　公司第三届监事会组成情况：

　　根据公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事2名。具体名单如下：

　　监事会主席：熊振华

　　监事会成员：熊振华、孔线宁（职工代表监事）、周慧蓉（职工代表监事）

　　公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：

　　根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

　　总经理：张迅

　　副总经理：刘文高、康志华、万兵

　　财务总监：刘良军

　　董事会秘书：万兵

　　证券事务代表：胡芳芳

　　因公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期届满，公司非独立董事潘锦，独立董事阳如坤、李汉国，股东代表监事宋婷、刘文高及职工代表监事刘代刚在本次换届后不再担任董事或监事。同时，汤军根不再担任副总经理职务。

　　公司2019年半年度报告显示，2019年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为3925.19万元，比上年同期下滑66.89%。

　　资料显示，沃格光电从事的业务板块主要分为光电子板块及光器件板块。