存在13项违规行为 贵州银行被罚284万元
网友投稿• 2022-06-17 18:28:51 •阅读104
6月14日，人行贵阳中心支行行政处罚信息公示表显示，6月10日，人行贵阳中心支行对贵州银行股份有限公司给予警告，并处以罚款284万元。违法行为类型为：超过期限报送账户开立、撤销等资料；占压财政存款或者资金；现金从业人员不具备判断和挑剔假币专业能力；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未准确、完整、及时报送个人信用信息；未按要求使用格式条款；利用技术手段，变相强制金融消费者接受金融产品或者服务；未在规定期限内答复投诉人或者未按要求反馈投诉处理情况；漏报投诉数据；与身份不明的客户进行交易；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。
（文章来源：界面新闻）
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